洗钱活动何时休?
全球化提高了金融犯罪的风险,这严重威胁着企业的商业运营。因此,利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。 洗钱是一个全球性问题,金融机构,特别是银行业,越来越关注它,因为它可能破坏它们,使它们面临严重的操作、法律和声誉问题(Mohamad Abdul Latif & Abdul-Rahman, 2018; Raweh et al、2017)。全球化提高了金融犯罪的风险,这严重威胁着企业的商业运营。因此,利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。 继续阅读:https://bit.ly/3T5lJZq