洗钱：为什么？ 

过去几年，金融服务业在洗钱侦查和预防方面取得了巨大进步。然而，它们仍然容易被犯罪集团滥用，用于清洗非法获得的收入和旨在助长恐怖主义行动的现金。此外，金融服务业还将面临声誉风险，这可能导致难以以具有竞争力的利率获得资金，投资者和消费者失去信心，从而错失商机。

了解《反洗钱法》（AMLA）中列出的洗钱者的标准将更容易发现洗钱者。但是，了解洗钱的原因对减少洗钱案件也很重要。了解了洗钱背后的动机和方法，金融机构就可以制定有效的反洗钱政策和程序，防止脏钱进入合法的金融体系。此外，了解洗钱的原因可以帮助企业识别可能预示着这些非法活动的潜在信号。

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